4。 彭红历，女，1976年出生，中国国籍，高级会计师，现任湖南湘江新区成长集团无限公司副总司理。

　　(一)华扬联众数字手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（姑且）会议（以下简称“本次会议”）的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　公司第五届董事会非董事均由原控股股东苏同先生提名。本次公司换届选举的第六届董事会四名非董事候选人中有三名候选人均由公司股东湖南湘江新区成长集团无限公司（以下简称“湘”）提名，别离为张利刚先生、杨家庆先生、彭红历密斯；别的一名非董事候选人冯康洁密斯由公司股东苏同先生提名。原控股股东苏同先生不再节制董事会非董事大都席位，从而使湘节制了公司董事会。同时湘许诺将来3个月内，拟通过包罗但不限于竞价买卖、参取司法拍卖等体例依法增持上市公司股份至第一大股东地位，进一步不变公司节制权，保障全体股东好处。具体内容详见公司于2025年1月25日正在正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于公司控股股东及现实节制人拟发生变动的提醒性通知布告》（通知布告编号：2025-018）。

　　6。 朱晓东，女，1964年出生，中国国籍，米兰理工大学办理立异博士项目正在读。曾任职于浙江世贸核心大饭馆、三亚金棕榈度假酒店、三亚银泰度假酒店、银泰置业无限公司、中国银泰投资无限公司、凯悦国际酒店集团、浙江银泰文化旅逛成长无限公司、上東资管科技无限公司；现任君亭酒店集团股份无限公司董事长、总司理，现任华扬联众数字手艺股份无限公司董事。

　　1。 冯康洁，女，1975年出生，中国国籍，大学经管学院EMBA 硕士，伦敦大学金史姑娘学院正在读博士。1996年至2003年任互通告白公司总司理，2003年至2009年先后任WPP部属的传立(MindShare)分公司副总司理、广州达彼斯（达华）告白公司上海分公司董事总司理，2006年授获中国最具影响力的100位告白司理人及50位女告白人，2010年于集萃廊商贸无限公司创立设想师调集平台品牌CACHET，现任华扬联众（英国）数字手艺无限公司董事、华扬联众数字手艺股份无限公司董事、总司理。

　　4。 潘建新，男，1965年出生，中国国籍，结业于武汉理工大学、大学等，曾正在、《南方都会报》等工做，也正在互联网企业、公关公司、IT和教育企业担任过高管。2011年起，先后正在大学旧事学院、中国传媒大学经管学院、浙江传媒学院人文学院、浙江大学传媒取国际文化学院开设本科生、研究生课程，并同时代表华扬联众参取了大学国度抽象研究核心的相关专业研究工做。现任华扬联众数字手艺股份无限公司首席旧事官，以及华扬计谋研究院副院长、研究员。

　　1。 李辉，男，1984年出生，中国国籍，本科学历，现任湖南湘江中盈投资办理无限公司风控总监。

　　5。 王晓荣，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，曾任湖南湘江新区成长集团无限公司金融财政核心总司理，现任华扬联众数字手艺股份无限公司副总司理、财政担任人。

　　1。 张利刚，男，1981年出生，中国国籍，研究生学历，现任湖南湘江新区成长集团无限公司党委、董事长。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　7。 郭建军，男，1973年出生，中国国籍，本科学历；自1995年至2006年，先后正在埃尔夫阿托化学、施耐德电气（中国）投资无限公司、上海奥美告白无限公司分公司任职。自2006年至今正在公司任职，现任华扬联众数字手艺股份无限公司副总司理、董事会秘书。

　　6。 伍俊芸，女，1978年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册税务师，曾任职于芒果超媒股份无限公司，湖南松井新材料股份无限公司，湖南华夏特变股份无限公司，获长沙市高条理人才分类认定（C类）。现任华扬联众数字手艺股份无限公司副总司理。

　　公司指定消息披露为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券买卖所网坐（网址为），公司相关消息均以正在上述指定登载的消息为准。敬请泛博投资者投资，留意投资风险。

　　为满脚公司运营资金需求，同意公司全资子公司海南华扬世联国际供应链办理无限公司向海南银行股份无限公司澄迈科技支行申请流动资金授信贷款人平易近币4，700万元，授信贷款刻日不跨越6个月。同意该授信贷款由公司、公司股东苏同先生及其配头冯康洁密斯供给连带义务，同时以公司持有的海南华扬世联国际供应链办理无限公司100%股权质押给海南银行股份无限公司澄迈科技支行为上述融资供给质押。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司消息披露暂缓取宽免办理轨制》的，公司全资子公司本次无偿接管联系关系方事项可免于按照联系关系买卖的体例进行审议和披露。

　　2。 李霞，女，1978年出生，中国国籍，结业于湖南师范大学，曾就职于潇湘晨报旗下上海恒颐告白无限公司，2012年插手上海华扬联众数字手艺无限公司长沙分公司，现任上海华扬联众数字手艺无限公司长沙分公司总司理。

　　卓炤伊，男，1993年出生，中国国籍，研究生学历；曾任职于博天集团股份无限公司证券部，自2020年6月至今正在公司证券事务部任职，现职务为证券事务代表。前往搜狐，查看更多？。

　　3。 贾建萍，女，1980年出生，中国国籍，本科学历；2002年至2004年任职于21CN（世纪龙消息收集科技无限公司）；2004年至今正在公司任职，现任华扬联众数字手艺股份无限公司副总司理、全国前言采办核心总司理。

　　2。 冯康洁，女，1975年出生，中国国籍，大学经管学院EMBA 硕士，伦敦大学金史姑娘学院正在读博士。1996年至2003年任互通告白公司总司理，2003年至2009年先后任WPP部属的传立(MindShare)分公司副总司理、广州达彼斯（达华）告白公司上海分公司董事总司理，2006年授获中国最具影响力的100位告白司理人及50位女告白人，2010年于集萃廊商贸无限公司创立设想师调集平台品牌CACHET，现任华扬联众（英国）数字手艺无限公司董事、华扬联众数字手艺股份无限公司董事、总司理。

　　(2) 经董事会提名取薪酬委员会审核同意，公司董事会同意聘用孙学、贾建萍、潘建新、王晓荣、伍俊芸、郭建军、李清林为公司副总司理。

　　3。 杨家庆，男，1975年出生，中国国籍，现任湖南湘江新区成长集团无限公司总法令参谋兼法务风控核心总司理。

　　(3) 经董事会提名取薪酬委员会及董事会审计委员会审核同意，公司董事会同意聘用王晓荣为公司财政担任人？。

　　8。 李清林，男，1976年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师，曾任湖南科力远高手艺集团无限公司财政总监，具备近30年财政工做经验，熟悉上市公司会计原则、消息披露、内控办理、融资等工做，获长沙市高条理人才分类认定（D类）。现任华扬联众数字手艺股份无限公司副总司理。

　　7。 何泽仪，女，1982年出生，中国国籍，博士研究生学历，曾任英国电信首席数据官、高级贸易计谋参谋，英国分公司创始董事；现任中南财经大学兼职传授、国度智能社会管理尝试（养老）手艺总担任人，中南大学计较机学院博士生导师，湖南省侨联副（兼）。

　　公司于第五届董事会第九次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外额度估计的议案》，本次额度无效期为一年，自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。上述需公司供给事项的额度正在公司对外额度估计范畴内，相关事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

　　3。 范雪莉，女，1962年出生，中国国籍，市委党校法令专业结业；曾任职于国际邮电局；现任华扬联众数字手艺股份无限公司行政总监、职工代表监事。

　　为进一步完美公司管理，同意公司对《董事会提名取薪酬委员会议事法则》中第四条由“提名取薪酬委员会由三名董事构成，此中至多包罗两名董事”修订为“提名取薪酬委员会由不跨越五名董事构成，此中董事至多过对折”。除上述条目的点窜外，原其他条目不变。

　　公司第六届监事会：李辉先生、李霞密斯、范雪莉密斯。此中：李辉先生为监事会，范雪莉密斯为职工代表监事。

　　2。 孙学，男，1972年出生，中国国籍，大学工商办理硕士，研究生学历。曾任职于戏剧片子报、上海奥美告白无限公司、广州达彼思（达华）告白无限公司、上海灵狮告白无限公司、尚思征询（上海）无限公司、智威汤逊－中乔告白无限公司、威汉营销集团、上海中方告白无限公司。曾任华扬联众数字手艺股份无限公司董事，自2014年至今任华扬联众数字手艺股份无限公司首席运营官、副总司理。

　　按照《公司法》《公司章程》《董事会议事法则》及董事会各特地委员会议事法则等相关和要求，公司第六届董事会下设想谋取ESG委员会、审计委员会、提名取薪酬委员会三个特地委员会。公司董事会选举董事会构成第六届董事会各特地委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各委员会委员构成如下。

　　本次序递次六届董事会、监事会以及高级办理人员换届选举完成后，公司控股股东由苏同先生变动为湘，现实节制人由苏同先生变动为长沙市人平易近国有资产监视办理委员会。

　　5。 张子君，女，1984年出生，中国国籍，具备高级会计师任职资历，获得上海对外经贸大学办理学学士学位、上海财经大学经济学硕士和长江商学院EMBA。历任上海九百股份无限公司财政担任人、监事、证券事务代表；商赢全球股份无限公司副总裁、董事会秘书；上海菁思消息科技无限公司医疗新消费营业担任人、结合创始人；现任上海诚凯实业无限公司副总司理。先后获得上海证券买卖所董事会秘书资历证书和董事资历证书。2020年9月至今正在华扬联众数字手艺股份无限公司担任董事；2021年6月至今正在逛族收集股份无限公司担任董事；2024年5月至今正在张小泉股份无限公司担任董事。

　　上述高级办理人员具备相关专业学问和经验、可以或许胜任岗亭的职责要求，其任职资历合适相关法令、行规、部分规章等对高级办理人员任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》的不得担任公司高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司高级办理人员，比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚，比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递，不存正在被列为失信被施行人的景象。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关，公司董事会聘用总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。决定聘用的高级办理人员如下。

　　公司董事会同意聘用冯康洁密斯担任公司总司理；聘用孙学先生、贾建萍密斯、潘建新先生、王晓荣先生、伍俊芸密斯、郭建军先生、李清林先生担任公司副总司理；聘用王晓荣先生担任公司财政担任人；聘用郭建军先生担任公司董事会秘书；聘用卓炤伊先生担任公司证券事务代表。上述高级办理人员及证券事务代表任期三年，自第六届董事会第一次（姑且）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(一)华扬联众数字手艺股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（姑且）会议（以下简称“本次会议”）的召开合适《公司法》和《公司章程》的相关。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关，公司董事会选举张利刚为第六届董事会董事长，选举杨家庆、冯康洁为第六届董事会副董事长。按照《公司章程》第八条“代表人由董事长指定本人或者其他代表公司施行公司事务的董事担任”，现指定杨家庆做为代表公司施行公司事务的董事担任公司代表人。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　公司第六届董事会：张利刚先生、冯康洁密斯、杨家庆先生、彭红历密斯、张子君密斯、朱晓东密斯、何泽仪密斯；此中：张利刚先生为董事长，冯康洁密斯、杨家庆先生为副董事长，张子君密斯、朱晓东密斯、何泽仪密斯为董事。

　　华扬联众数字手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开2025年第一次姑且股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会董事的议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。2025年2月11日，公司召开了第六届董事会第一次（姑且）会议和第六届监事会第一次（姑且）会议。本次换届选举完成后公司控股股东由苏同先生变动为湘，现实节制人由苏同先生变动为长沙市人平易近国有资产监视办理委员会。现将公司董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员、证券事务代表的具体环境通知布告如下。

　　按照相关和营业需要，同意公司聘用卓炤伊担任公司证券事务代表，协帮董事会秘书工做，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。